Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Фирма Бумага»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская наб.,
дом 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027806067090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7811001833
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00156 - D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5643
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Фирма Бумага».
2. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Фирма Бумага».
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Фирма Бумага».
4. Утверждение места и времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Фирма Бумага».
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Фирма Бумага».
6. Предварительное утверждение и вынесение на утверждение годового общего собрания акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Фирма Бумага» по результатам 2022 финансового года.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру годового дивиденда по акциям ПАО «Фирма Бумага» и порядку его выплаты.
8. Утверждение кандидатов в состав Совета директоров ПАО «Фирма Бумага».
9. Утверждение кандидатуры аудитора ПАО «Фирма Бумага».
10. Утверждение кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Фирма Бумага».
11. Утверждение перечня информации /материалов/, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Фирма Бумага».
12. Утверждение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Фирма Бумага», о проведении собрания.
13. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Фирма Бумага» в 2023 году.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00156-D, дата государственной регистрации: 24.02.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Исаев Ю. Н.
(подпись)
3.2. Дата «16» мая 2023 года М.П.